Une nouvelle circulaire (n°2026-2) fixant les obligations des bureaux de change en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, le…
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Le Conseil du Marché Financier (CMF) a annoncé l’adoption de sa stratégie 2026 en matière de lutte contre le blanchiment…
La Tunisie s’est distinguée lors de l’édition 2025 de l’Indice de Bâle sur la lutte contre le blanchiment d’argent, un…
Les registres des entreprises sont des documents obligatoires destinés à assurer la traçabilité des informations essentielles liées à la vie…
Le tribunal de Tunis a examiné deux affaires de blanchiment d’argent impliquant le rappeur Swagg Man. Son avocat a demandé…
La brigade d’investigation des crimes financiers complexes (Garde nationale d’El-Aouina) a démantelé un réseau lié à des sociétés de transport…
Le ministère public auprès du Pôle judiciaire financier a ordonné, ce lundi 9 janvier 2023, l’interdiction de changement de propriété…
Le juge d’instruction près le Pôle économique judiciaire et financier a émis deux mandats de dépôt à l’encontre d’un ancien…