Les registres des entreprises sont des documents obligatoires destinés à assurer la traçabilité des informations essentielles liées à la vie…
Browsing: blanchiment d’argent
Le tribunal de Tunis a examiné deux affaires de blanchiment d’argent impliquant le rappeur Swagg Man. Son avocat a demandé…
La brigade d’investigation des crimes financiers complexes (Garde nationale d’El-Aouina) a démantelé un réseau lié à des sociétés de transport…
Le ministère public auprès du Pôle judiciaire financier a ordonné, ce lundi 9 janvier 2023, l’interdiction de changement de propriété…
Le juge d’instruction près le Pôle économique judiciaire et financier a émis deux mandats de dépôt à l’encontre d’un ancien…
Un ancien ministre de l’agriculture et sept autres responsables ont été placés en garde à vue sur décision du ministère…